PÄIVITYS: DSI kutsuu 10 todistajaa tutkimaan israelilaisen liikemiehen väitettyä ehdokasverkostoa Chonburissa

Chonburi -

Erityistutkintaosasto (DSI) on kutsunut kuultavaksi kymmenelle yksittäiselle todistajalle osana meneillään olevaa erityistutkintaansa Israelin kansalaisen ”Maimonin” liiketoiminnasta Chonburin maakunnassa.

Edellinen tarinamme:

Thaimaan varaministeri Polpeer Suwannachawi on määrännyt laajan tutkinnan epäillyistä laittomista Israeliin kytköksissä olevista liiketoimintaverkostoista, jotka toimivat pääasiassa nimettyjen henkilöiden kautta Thaimaassa sen jälkeen, kun viranomaiset paljastivat luvattoman juutalaisten hautausmaan Chachoengsaon maakunnassa.

Erityistapauksena nro 135/2569 rekisteröity tapaus keskittyy väitteisiin, joiden mukaan Maimon ja siihen liittyvät tahot ovat saattaneet käyttää Thaimaan kansalaisia ​​nimittäjinä kiertääkseen ulkomaista liiketoimintaa koskevan lain BE 2542 (1999) rajoituksia. Tutkinta perustuu 21. elokuuta 2026 kolmessa paikassa Banglamungin alueella ja Pattayalla tehtyihin koordinoituihin etsintöihin, joissa tutkijat takavarikoivat asiakirjoja ja materiaaleja, jotka liittyivät miljardien bahtien arvoisiin huomattaviin kiinteistöihin ja liiketoimintaomistuksiin.

DSI:n tutkijoiden mukaan Maimonilla on yhteyksiä useisiin Itä-Thaimaassa toimiviin tahoihin. Viranomaiset selvittävät, nimitettiinkö thaimaalaisia ​​työntekijöitä tai muita henkilöitä johtajiksi tai osakkeenomistajiksi tavalla, joka käytännössä mahdollisti ulkomaisen hallinnan rajoitetuissa yrityksissä.

Tällä viikolla kutsutut 10 todistajaa ovat kaikki luonnollisia henkilöitä. Tutkijat aikovat kuulustella heitä kyseisten yhtiöiden perustamisesta ja todellisesta toiminnasta, mukaan lukien rekisteröintiprosessi, talous- ja kirjanpitokäytännöt sekä liiketoiminnan luonne yhtiöiden toimintavuosien aikana.

Viranomaisten mukaan tutkinta keskittyy laajan verkoston sijaan tiettyihin todisteisiin ja pyrkii selvittämään, tapahtuiko aitoa kaupallista toimintaa vai käytettiinkö rakenteita ensisijaisesti omaisuuden säilyttämiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen thaimaalaisten välikäsien kautta.

Epäillyille tai yritysten johtajille ei ole vielä annettu haasteita tunnustaa virallisia syytteitä. Tutkijat totesivat, että lisää todistajia voidaan kutsua, jos meneillään olevien kuulustelujen ja takavarikoitujen asiakirjojen tarkastelun tuloksena ilmenee uusia johtolankoja.

Erikseen DSI tutkii edelleen rabbin ja Chabad-talojen rakentamisen mahdollisia yhteyksiä eri maakunnissa, mukaan lukien Phuketissa. Viranomaiset arvioivat, kuuluvatko mahdolliset asiaan liittyvät toimet kansanterveys- tai rakennusvalvontalakien piiriin. Jos riittävät perusteet löytyvät, asia voidaan nostaa erityistapausasemaan.

Tutkintaa lähellä olevat lähteet kertoivat myös, että Maimonin verkosto näyttää olevan yhteydessä ainakin 14 kiinteistöalan yritykseen Chonburissa.

Tutkinta on edelleen todisteiden keräämisvaiheessa. DSI on korostanut, että kaikkia löydöksiä arvioidaan huolellisesti ennen kuin virallisista syytteistä tehdään päätöksiä.

Tämän artikkelin alkuperäisen version löydät The Pattaya News -sivustolta.