Krabi -
Krabin maakunnan viranomaiset ovat käynnistäneet laajan tutkinnan laittomista maanhankinnoista, joihin liittyy nimettyjen yritysten toimintaa, ja paljastaneet laajoja rikkomuksia Thaimaan maankäyttölakia vastaan. Operaatio on jaettu kahteen pääryhmään rikoksentekijöitä.
Ryhmä 1: Hallintarekisteröidyt yritykset
Yhdeksän yrityksen todettiin toimivan ehdokkaina ja omistavan 17 maa-aluetta, joiden yhteispinta-ala on 6 raita, 1 ngan ja 12.4 neliömetriä wahia. Tonttien arvioitu arvo on 209 miljoonaa bahtia. Oikeus hyväksyi 40 pidätysmääräystä ja 13 etsintälupaa. Poliisi suoritti onnistuneesti 39 pidätystä, joista 27 oli Thaimaan kansalaisia ja 11 ulkomaalaisia – kuusi israelilaista, kaksi puolalaista, kaksi sveitsiläistä ja yksi eteläafrikkalainen.
Ryhmä 2: Ulkomaisessa määräysvallassa olevat yritykset
Kahdeksan yritystä tunnistettiin, joissa ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat yli puolet osakkeista. Nämä yritykset hallitsivat kahdeksaa maa-aluetta, jotka kattoivat 8 raita ja 25.6 neliöwahia ja joiden arvo oli noin 290 miljoonaa bahtia. Oikeus myönsi kuusi etsintälupaa todisteiden keräämiseksi ja yksilöiden kutsumiseksi kuultavaksi koskien maanomistusta yritysrakenteiden kautta.
Keskeiset tapaukset
Yksi merkittävimmistä tapauksista, joihin liittyi Trooppinen talo Oy., puolalaisiin sijoittajiin kytköksissä oleva rakennus- ja kiinteistökehitysyritys. Yritys on erikoistunut rakentamaan moderneja uima-altailla varustettuja huviloita parhailla paikoilla, kuten Nuea Khlongissa, Nong Thalessa ja Khao Thongissa. Hinnat alkavat 11.5 miljoonasta bahtista.
Tutkimukset paljastivat, että vaikka yhtiön rekisteröity pääoma oli 4 miljoonaa bahtia ja se oli virallisesti 100-prosenttisesti thaimaalaisten omistuksessa, se hallitsi 16 tonttia, joiden arvo oli noin 200 miljoonaa bahtia, mikä ylitti huomattavasti sen rekisteröidyn pääoman. Todellisuudessa yritystä johtivat väitetysti Puolan kansalaiset Katarzyna ja hänen miehensä herra Kamil, jotka käyttivät thaimaalaisia erikoissijoittajia osakkeiden hallussapitoon ilman todellista sijoitusta.
Toinen merkittävä tapaus koski Gunz Partnership Ltd:tä, Krabilla toimivaa viihde- ja musiikkipalveluyritystä. Yrityksen väitettiin olleen salaa eteläafrikkalaisen herra Stefanin omistuksessa, joka luotti thaimaalaisiin edunsaajiin salatakseen omistuksensa. Todisteet osoittivat, että asianajaja herra W. ja tilintarkastaja neiti S. olivat ratkaisevassa roolissa asiakirjojen väärentämisessä, mukaan lukien kuolleiden henkilöiden allekirjoitusten käyttäminen osakkeenomistajien rakenteiden rekisteröintiä ja muuttamista varten.
Viranomaiset takavarikoivat laajan joukon asiakirjoja, kuten yritysten rekisteröintipapereita, kirjanpitoasiakirjoja, tietokoneita, matkapuhelimia ja sähköisiä tietoja. Nämä materiaalit ovat nyt rikosteknisessä tutkimuksessa, kun tutkijat laajentavat tutkintaansa koskemaan laajempia verkostoja, jotka liittyvät ehdokkaiden toimintaan.
Aiheeseen liittyviä artikkeleita:
