Viisi israelilaista, kaksi ranskalaista, hollantilaista ja venäläistä pidätettiin Phuketissa, ja heidän hallussaan oli 231 miljoonan bahtin arvosta maata. Ehdokkaat huijausoperaatiossa

Phuket -

Phuketin viranomaiset ovat käynnistäneet laajan operaation yrityksiä vastaan, joiden epäillään hankkineen maata laittomasti nimikkorakenteiden kautta Thaimaan maankäyttölain vastaisesti.

Edellinen tarinamme:

Thaimaan kuninkaallinen poliisi (RTP) on käynnistänyt kolmannen vaiheen ulkomaisten nimeämisverkostojen vastaisessa toiminnassaan Phuketissa, Krabilla ja Phang Ngassa. Toimilla laajennetaan toimia laittoman liiketoiminnan ja thaimaalaisten valtakirjojen käytön torjumiseksi ulkomaisen omaisuuden ja yritysten omistuksen peittämiseksi.

Nyt päivitykseen:

Tutkinnassa on paljastunut kaksi erillistä rikoksentekijäryhmää, joihin on osallistunut sekä ulkomaalaisia ​​että Thaimaassa rekisteröityjä yrityksiä.

Ryhmä 1: Hallintarekisteröidyt yritykset

• 10 yritystä nimettiin ehdokkaiksi.
• 4 tonttia, joiden yhteispinta-ala on 2 neliömetriä (noin 20 250 neliömetriä).
• Arvioitu arvo: 116 miljoonaa bahtia.
• Oikeus antoi 13 pidätysmääräystä 12 ulkomaalaisesta.
• Viranomaiset panivat onnistuneesti täytäntöön 10 pidätysmääräystä ja pidättivät 9 epäiltyä:
  • 5 XNUMX israelilaista
  • 2 Ranskan kansalaista
  • 1 Alankomaiden kansalainen
  • 1 Venäjän kansalainen

Ryhmä 2: Ulkomaisella enemmistöomistuksella varustetut yritykset

• 39 yhtiöstä havaittiin ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus yli 50 prosenttia.
• 52 tonttia, joiden yhteispinta-ala on 12 neliömetriä (noin 20 250 neliömetriä).
• Arvioitu arvo: 115 miljoonaa bahtia.
• Oikeus hyväksyi 29 etsintälupaa todisteiden keräämiseksi ja henkilöiden kutsumiseksi kuulusteluihin.

Yhdistetyt löydökset

• 56 tonttia tutkittu.
• Kokonaispinta-ala: 15 rai 13 neliöjalkaa (noin 24 700 neliömetriä).
• Yhteenlaskettu arvo: 231 miljoonaa bahtia.

Keskeinen tapaus: G-Mat-verkosto

Viranomaiset osoittivat G-Mat-yritysverkoston purkamisen, joka toimi useilla sektoreilla Phuketissa:

1. G-Mat Co. – Hotellit, lomakohteet, osakehuoneistot ja moottoripyörien vuokrauspalvelut.
2. Aba Co. – Ravintolat ja kannabiskaupat.
3. Fitness Co. – Kuntosalit ja kuntokeskukset.

Aiheeseen liittyvä artikkeli:

Thaimaan kansallinen poliisi on määrännyt laajan toisen vaiheen operaation ulkomaalaisia ​​vastaan, jossa käytetään thaimaalaisia ​​nimettyjä henkilöitä salatakseen laitonta maanomistusta ja liiketoimintaa Koh Phanganilla. Ratsiassa mobilisoitiin yli 300 poliisia purkamaan nimettyjen henkilöiden rakenteita ympäri saarta.

Thaimaan erityistutkintaosasto (DSI) on virallisesti luovuttanut kaikki Villa Andamanin kiinteistöskandaaliin liittyvät tapaustiedostot ja kaikki 31 epäiltyä erityisoikeudenkäyntien syyttäjänvirastolle. Tämä on merkittävä askel ulkomaalaisomisteisten kiinteistöjen torjunnassa Phuketissa ja Koh Samuilla.

Krabin viranomaiset ovat käynnistäneet korkean profiilin tutkinnan eläintarhasta, jonka epäillään toimivan israelilaisten ulkomaisten sijoittajien nimikkoliiketoimintana. Tutkinta on herättänyt huolta Thaimaan ulkomaista liiketoimintaa koskevien lakien ja eläinten hyvinvointia koskevien standardien rikkomuksista. 

Ehdokkaiden vastainen operaatio Phang Ngassa: 174 yritystä tarkkailun alla, joista 15 priorisoitu.