Surat Thani -
Thaimaan erityistutkintavirasto (DSI) on käynnistänyt laajan tutkinnan 34:ään Koh Samuilla ja Koh Phanganilla Surat Thanissa rekisteröityyn yritykseen, joiden epäillään käyttäneen thaimaalaisia "nimettyinä osakkeenomistajina" ulkomaisen omistuksen salaamiseksi.
DSI:n pääjohtaja, everstiluutnantti Yutthana Praedam kertoi Phuket Expressille, että turvallisuustapausten toimistolle on annettu tehtäväksi tutkia yrityksiä saatuaan tietoja liiketoiminnan kehitysosastolta. Tarkastelun kohteena olevilla yrityksillä on tiettävästi yhteensä yli 100 miljoonan bahtin arvosta omaisuutta.
Viranomaiset ovat analysoineet yli 11 000 alueen yrityksen tietoja ja luokitteleneet ne korkean, keskitason ja matalan riskin luokkiin. Koh Samui ja Koh Phangan määriteltiin ennakoivien tarkastusten prioriteettialueiksi, ja tarkastuksia on tarkoitus laajentaa muihin tärkeisiin matkailukohteisiin, kuten Phuketiin, Krabiin, Phang Ngaan, Pattayaan ja Hua Hiniin.
Tutkijat havaitsivat, että 34 ilmoitetusta yrityksestä noin 20:lla on hallussaan yhteensä 100 miljoonan bahtin varoja. Nämä yritykset toimivat eri toimialoilla, minkä vuoksi tutkijat ovat tarkastelleet osakkeenomistajarakenteita. DSI tarkistaa, omistavatko thaimaalaiset osakkeenomistajat todella omistusosuutensa vai toimivatko he ulkomaalaisten edustajina.
”Tämä prosessi vaatii osakkeenomistajien henkilöllisyyksien, osakesuhteiden ja mahdollisten omistajuuden siirtojen huolellista tarkastelua”, Yutthana selitti. ”Tavoitteena on selvittää, omistavatko osakkeet todella Thaimaan kansalaiset vai onko niitä vain esitelty ulkomaalaisten puolesta.”
Tutkijat selvittävät myös, kuuluvatko yritykset Thaimaan vuoden 1999 ulkomaisten yritysten lain rajoitettuihin luokkiin, jotka on lueteltu kyseisessä laissa. Tämä laki kieltää ulkomaisen omistuksen tietyillä aloilla. Jos nimellisomistusjärjestelyt vahvistetaan, tapaukset siirretään rikosoikeudelliseen käsittelyyn "erityistapauksina".
