Phuket-
Thaimaan maahanmuuttopoliisi otti yhteistyössä kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa kiinni 33-vuotiaan indonesialaisen miehen, jota FBI ja Interpol etsivät väitetystä osallisuudesta massiiviseen kryptovaluuttapetosjärjestelmään.
Viranomaiset vahvistivat, että epäilty, joka on tunnistettu Herra William (alias), löydettiin luksuslomakohteesta Phuketissa noin kello 14.00 24. huhtikuuta tiedustelutietoihin perustuvan tutkinnan jälkeen. Poliisit menivät paikalle varmistaakseen hänen passinsa ja henkilöllisyytensä ennen hänen pidättämistään.
Tutkijat paljastivat, että William oli tullut Thaimaahan laillisesti turistiviisumivapauden nojalla. Hänen toimintansa kuitenkin rikkoi Thaimaan maahanmuuttolakia BE 2522, pykälän 12 (7), joka kieltää maahantulon henkilöiltä, joiden katsotaan olevan uhka yleiselle järjestykselle. Hänen oleskelulupansa kuningaskunnassa on sittemmin peruutettu.
Vuosien 2022 ja 2026 välillä Williamin väitetään työskennelleen kansainvälisen huijausringin kanssa, joka järjesti hienostuneita "hybridihuijauksia", joissa yhdistettiin romanssipetoksia kryptovaluuttasijoitushankkeisiin.
- Romanssihuijaustaktiikat: Ryhmän kerrotaan palkanneen viehättäviä malleja esiintymään videopuheluissa uhrien kanssa ja rakentaneen luottamusta verkkosuhteiden kautta, jotka tuntuivat vakuuttavammilta kuin staattiset valokuvat.
- Sijoituspetos: Kun luottamus oli syntynyt, uhrit suostuteltiin sijoittamaan väärennetyille kaupankäyntialustoille. Huijarit näyttivät tekaistuja voittoraportteja houkutellakseen uhreja tallettamaan suurempia summia.
Järjestelmän uskotaan huijanneen uhreja maailmanlaajuisesti, ja pelkästään Yhdysvalloissa tappiot ovat ylittäneet 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 350 miljoonaa THB).
Thaimaan poliisi totesi, että hybridihuijaukset ovat yhä yleisempiä ja hyödyntävät useita verkkokanavia, kuten deittisovelluksia, sosiaalista mediaa ja viestialustoja. Kansalaisia kehotetaan noudattamaan varovaisuutta ja tarkistamaan tiedot huolellisesti ennen taloudellisten tapahtumien tekemistä.
