Phuket -
Liiketoiminnan kehitysministeriö (DBD) paljasti laajalle levinneitä sääntöjenvastaisuuksia, jotka viittaavat siihen, että nimitysrakenteita käytetään Thaimaan lain kiertämiseen.
DBD kertoi Phuket Expressille, että DBD:n, erityistutkintaosaston (DSI), Phuketin matkailupoliisin, Phuketin maahanmuuttoviraston, Phuketin maakunnan matkailu- ja urheilutoimiston sekä Phuketin maakunnan kauppatoimiston virkamiehet tekivät äskettäin yhteisiä ratsioita matkailuyrityksiin, kuten matkanjärjestäjiin, hotelleihin, ravintoloihin ja venevuokrauspalveluihin.
Tutkijat löysivät todisteita siitä, että Thaimaan kansalaisia käytettiin ulkomaisten sijoittajien valtakirjaosakkeenomistajina tai johtajina, mikä tunnetaan nimellä "valtuutettu liiketoiminta".
Avainlöydökset
- Kymmenen yritystä kohteena: Alustavissa tarkastuksissa keskityttiin kymmeneen epäilyttävään yritykseen.
- Jaetut osoitteet: Kolme yritystä oli rekisteröity samaan paikkaan kuin tilitoimistot, mikä herätti hälyttäviä merkkejä.
- Väärä edustus: Kirjanpitäjä jäi kiinni yrityksen johtajana esiintymisestä ja jopa esitteli viranomaisille toisen henkilön henkilöllisyystodistuksen. Poliisi syytti henkilöä henkilöllisyystodistuslain nojalla.
- Asianajotoimistot ja tilitoimistot, jotka ovat osallisina: Useissa toimistoissa havaittiin olevan työntekijöitä, jotka toimivat osakkeenomistajina tai johtajina useissa ulkomaalaisilla sidoksissa olevissa yrityksissä. Tämä epätavallinen kaava viittaa nimellishallintotoimintaan.
Phuketin maakuntaa pidetään riskialttiina matkailuvetoisen taloutensa vuoksi. Rekisteröidyistä 29 090 yrityksestä yli 11 263:ssa (38.7 %) on ulkomaisia investointeja. Vaikka useimmat ulkomaiset omistukset pysyvät alle 50 prosentissa, mikä kiertää vuoden 1999 ulkomaisten yritysten lain rajoituksia, viranomaiset epäilevät, että monet näistä rakenteista peittävät lain kiertämiseen tarkoitettuja nimitysjärjestelyjä.
Viisi yritystä on kutsuttu antamaan lisäselvityksiä, ja kolmen niistä on jo tunnistettu käyttävän työntekijöitä tai kirjanpitäjiä osakkeenomistajina ulkomaalaisten hallitsemissa yrityksissä. Viranomaiset lupasivat perusteellisempaa tutkintaa ja nostavat nopeasti syytteitä niitä vastaan, jotka todetaan syyllisiksi laittoman liiketoiminnan helpottamiseen.
DBD:n pääjohtaja Poonpong Naiyanapakorn selitti, että toimenpiteiden tarkoituksena on purkaa ehdokasverkostoja niiden juuritasolla:
”Olemme päättäneet valvoa lakia tiukasti varmistaaksemme läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden Thaimaan liiketoimintaympäristössä. Vahvistamalla ennakoivia toimenpiteitä ja käyttämällä datapohjaista yritysten käyttäytymisen analyysiä estämme häikäilemättömiä toimijoita hyödyntämästä Thaimaan resursseja ja suojelemme samalla laillisia sijoittajia.”
Viranomaiset korostivat, että vaikka valvonta on tiukkaa, Thaimaa on edelleen sitoutunut tarjoamaan suotuisan ympäristön laillisille ulkomaisille investoinneille.
