KRABI –
Yrityskehitysministeriö (DBD) on tehostanut valvontaa nimellisten edustajien liiketoimintaa vastaan sen jälkeen, kun Krabin maakunnassa tehdyssä tarkastuksessa paljastui sisätiloissa viljelty kannabis, johon liittyi peiteltyä ulkomaista omistusta. Toiminnan kohteena oli Sai Thain alipiirissä toimiva yritys laittomien osakkeenomistusjärjestelyjen epäilysten jälkeen.
Viranomaiset havaitsivat, että yhtiö oli rekisteröity maaliskuun lopulla 2023 ja sen osakkeenomistajiksi oli merkitty Thaimaan kansalaisia. Sen rakennetta muutettiin myöhemmin siten, että johtajaksi ja osakkeenomistajaksi nimitettiin Israelin kansalainen, ja rekisteröityä pääomaa korotettiin 4 miljoonasta bahtista 6 miljoonaan bahtiin. Yhtiön ilmoitettuihin toimintoihin kuului valvottujen kasviperäisten tuotteiden tuotanto, myynti, vienti ja jalostus.
Taloudellisten tietojen mukaan liikevaihto ylitti 2.3 miljoonaa bahtia ja nettotulos noin 400 000 bahtia. Tarkemmat tutkimukset paljastivat nimellisomistusjärjestelmän, jossa yhtiö toimi aluksi kokonaan thaimaalaisen omistuksen alaisena ennen kuin se järjesteli omistustaan uudelleen 59:41-suhteeseen, mikä antoi tosiasiallisen määräysvallan ulkomaisille edunsaajille.
Tutkijat tunnistivat myös epätavallisen suuria käteisvirtoja, jotka liittyivät Krabilla sijaitsevaan asianajotoimistoon, jonka väitetään auttaneen ulkomaalaisia. Yrityksen pankkitilin kautta tehdyt tapahtumat ylittivät 40 miljoonaa bahtia. Viranomaiset laajentavat nyt tutkintaa tutkiakseen lisää tilejä ja verkostoon liittyviä yrityksiä.
DBD ilmoitti jatkavansa tiukkoja toimia nimeämisoikeudella toimivia yrityksiä vastaan ja varoitti, että tällaiset käytännöt heikentävät reilua kilpailua ja vahingoittavat thaimaalaisia yrittäjiä. Viranomaiset lisäsivät, että kaikkia osapuolia vastaan nostetaan oikeustoimia, mukaan lukien Thaimaan kansalaisia, jotka helpottavat laitonta toimintaa ulkomaisten etujen hyväksi.
Edellinen on Thaimaan hallituksen PR-osaston lehdistötiedote.
