Phuket-
Thaimaan rahanpesun vastainen virasto (AMLO) on takavarikoinut yli miljardin bahtin (noin 28 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) arvoisen luksussuperjahdin Phuketissa osana laajamittaista iskua kansainvälistä huijausjärjestöä vastaan, jonka väitetään olevan vastuussa yli 9 miljardin bahtin (250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) petoksista uhreilta.
AMLO kertoi Phuket Expressille, että Sveitsiin rekisteröity, mutta thaimaalaiseen omistukseen yhdistetty jahti on yksi arvokkaimmista takavarikoiduista omaisuuseristä "Miss Tangthai ja kumppanit" -nimisessä tapauksessa.
Tutkijat paljastivat, että syndikaatti oli toiminut aktiivisesti vuodesta 2018 lähtien ja sen väitetään järjestäneen laajamittaisia verkkohuijauksia, jotka kohdistuivat uhreihin useissa maissa. Varat ohjattiin "muulitilien" kautta ennen kuin ne kerrostettiin yksityishenkilöiden ja yritysten kautta, mikä hämärsi rahan jäljittämistä. Jotkin tapahtumat tehtiin valtakirjojen nojalla, mikä mahdollisti kolmansille osapuolille varojen siirtämisen verkoston puolesta.
AMLO:n taloudellinen jäljitys paljasti yhteyksiä Kambodžan kansalaisiin, ja osa laittomista tuotoista sijoitettiin uudelleen thaimaalaisiin yrityksiin. Viranomaiset pystyivät tunnistamaan varojen tosiasialliset omistajat, mikä vahvisti perusteita pysyvälle takavarikoinnille.
Joulukuun 25. päivänä tehty takavarikko seuraa aiempaa, 2. joulukuuta 2025 annettua väliaikaista takavarikointimääräystä, joka kohdistui samaan Sveitsin lipun alla purjehtivaan jahtiin. Verkostoon liittyvää omaisuutta tutkitaan edelleen, ja lisää takavarikoita odotetaan.
Vuoden 2025 alusta lähtien viranomaiset ovat dokumentoineet yli 90 erillistä syndikaattiin liittyvää petostapausta. AMLO:n ja Thaimaan keskusrikostutkintaviraston yhteinen operaatio on johtanut myös pidätysmääräyksiin keskeisistä epäillyistä.
Viranomaisten mukaan iskujen tarkoituksena ei ole ainoastaan saattaa rikoksentekijät oikeuden eteen, vaan myös estää rikollisen hyödyn kiertäminen Thaimaan taloudessa. Purkamalla syndikaatin rahoitusinfrastruktuurin viranomaiset toivovat suojelevansa sekä kotimaisia että kansainvälisiä uhreja lisävahingoilta.
