Thaimaan kyberpoliisi pyrkii helpottamaan pankkitilien jäädyttämisestä kärsivien kansalaisten taakkaa rikollisverkostojen mukauttaessa rahanpesustrategioitaan. Petosjärjestöt turvautuvat yhä useammin "muulitileihin" ja pieniin liikkeisiin peittääkseen laittomia varoja, mikä vaikeuttaa rahojen jäljittämistä ja palauttamista huijausten uhreille.
Kyberrikostutkintaviraston (CCIB) komissaari, poliisiluutnantti Trirong Piwpan, sanoi, että huijarit välttävät nyt varastetun rahan lähettämistä suoraan syndikaattitileille. Sen sijaan varat ovat hajallaan useiden muulitileiden kesken. Jotkut tilinomistajat vuokraavat tietoisesti tilejään eteenpäin, kun taas toiset eivät ole tietoisia väärinkäytöksistä. Rikollisryhmät myös reitittävät rahaa kauppojen kautta väärennettyjen maksutapahtumien avulla ja nostavat sen myöhemmin käteisenä tai tavaroina hämärtääkseen jälkiä.
Nämä taktiikat ovat paljastaneet tavallisten kansalaisten ja pienten yritysten omistajien tilejä. Monien tilit on jäädytetty heidän tietämättään käsiteltyään petollisia siirtoja, minkä seurauksena heidän rahansa ovat estyneet tutkinnan aikana. Poliisin mukaan tällaisia tapauksia sattuu usein, kun huijauksen uhrit tekevät valituksen vasta sen jälkeen, kun varat on jo siirretty.
Tutkijat ovat myös havainneet huijareiden siirtyvän pois kryptovaluutoista ja digitaalisista omaisuuseristä. Sen sijaan he käyttävät varastettua rahaa ostaakseen tavaroita, jotka sitten toimitetaan määrättyihin paikkoihin ja myydään edelleen käteistä vastaan. Tämä lähestymistapa on alkanut levitä pienempiin vähittäismyyntipisteisiin, mikä lisää uusia haasteita viranomaisille, jotka yrittävät estää laitonta rahan virtausta.
CCIB tekee parhaillaan yhteistyötä pankkien kanssa päivittääkseen jäädytys- ja purkamismenettelyjä lainkuuliaisten tilinomistajien häiriöiden rajoittamiseksi. Se on myös laajentanut tilien jäädyttämistä koskevaa valituskeskustaan, jossa yleisiä valituksia varten on käytettävissä puhelinlinja 1441 ja tilin vahvistus- ja purkamispyyntöjä varten kaksi suoraa numeroa – 095-425-7478 ja 061-032-2914.
Pattaya News on kirjoittanut yksityiskohtaisen artikkelin vallitsevasta tilanteesta täällä.
Yllä oleva on Thaimaan kansallisen uutisosaston PR-tiedote.
Tämän artikkelin alkuperäisen version löydät osoitteesta Pattayan uutiset.
