Phuket -
Thaimaan viranomaiset ovat tehostaneet toimiaan ulkomaisten nimellisomistajien omistukseen kiinteistöalalla sen jälkeen, kun tuomioistuin äskettäin antoi päätöksen, jolla rangaistiin 23 henkilöä, jotka todettiin syyllisiksi ulkomaisten yritysten lain rikkomiseen.
Liiketoiminnan kehitysosasto (DBD) kertoi Phuket Expressille, että kaikille tuomituille ehdokkaille langetettiin 200,000 XNUMX THB:n sakot kullekin, kahden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus ja pakollinen yhden vuoden koeaika. Lisäksi oikeus määräsi heidän yrityksensä lakkautettavaksi, mikä on merkittävä laittoman ulkomaisen liiketoiminnan vastainen toimenpide.
Tapauksessa, josta alun perin ilmoitti DBD, oli kyse Thaimaan kansalaisista, jotka toimivat ulkomaisten sijoittajien laillisina edustajina omistusrajoitusten kiertämiseksi. Tämä käytäntö oli erityisen yleinen Thaimaan matkailukohteissa, kuten Phuketissa, jossa yritysten, kuten hotellien, ravintoloiden ja kiinteistöalan yritysten, havaittiin toimivan nimellisomistusrakenteiden alaisuudessa.
DBD:n pääjohtaja Oramon Sapthaweetham totesi, että osasto suorittaa säännöllisiä tarkastuksia tunnistaakseen riskialttiita yrityksiä, jotka mahdollisesti rikkovat Thaimaan liiketoimintalakeja. Viime vuosina viranomaiset ovat keskittyneet toimialoihin, joilla ulkomaalaiset ovat pyrkineet laittomiin taloudellisiin etuihin nimettyjen henkilöiden kautta, erityisesti matkailu-, ravitsemus- ja kiinteistöaloilla.
”Päätös toimii selkeänä varoituksena Thaimaan kansalaisille, jotka auttavat ulkomaisia toimijoita kiertämään lakia. Heidän toimintansa ei ainoastaan heikennä reilua kilpailua, vaan myös vaikuttaa kielteisesti paikallisiin yrittäjiin”, Oramon sanoi.
Tutkinnassa paljastui, että jotkut Phuketissa toimivat asianajotoimistot ja tilitoimistot olivat helpottaneet edustusjärjestelyjä rekisteröimällä yrityksiä thaimaalaisilla nimillä, kun taas ulkomaiset sijoittajat säilyttivät tosiasiallisen määräysvallan toiminnassa. Saatuaan riittävästi todisteita DBD siirsi asian erityistutkintaosastolle (DSI), joka siirsi asian yleisen syyttäjän käsiteltäväksi.
Oikeusasiakirjoista käy ilmi, että syytettyjä syytettiin ulkomaalaisten Thaimaan lain kieltämän liiketoiminnan mahdollistamisesta. Syyttäjien mukaan tällaiset käytännöt vääristävät markkinoiden dynamiikkaa ja luovat epäoikeudenmukaisia etuja muille kuin thaimaalaisille sijoittajille.
Viranomaiset varoittivat lisäksi, että nimitysjärjestelyihin osallistuville henkilöille voi aiheutua vakavia oikeudellisia seuraamuksia, kuten jopa kolmen vuoden vankeusrangaistus ja 100,000 1,000,000–XNUMX XNUMX XNUMX THB:n sakot. Jos he eivät noudata tuomioistuimen määräyksiä, heille voidaan määrätä lisäksi päivittäisiä sakkoja.
DBD on toistanut sitoutumisensa nimellisten liiketoimintajärjestelyjen estämiseen ja kehottanut yleisöä ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta. ”Thaimaalaisten yritysten suojeleminen ja reilun taloudellisen toiminnan varmistaminen ovat edelleen prioriteettimme”, Oramon totesi.
